九游官网下载电脑版:川环科技(300547)：2025年度董事会工作报告

九游官网app:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律和法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2025年公司实现营业总收入1,523,139,205.13元，同比增长11.74%。归属于上市公司股东的纯利润是204,038,769.54元，同比增长0.64%。

  2025年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济发展形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营目标和计划，并大力督促经营层落实，严格检查考核执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理的建设性指导意见，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。

  2025年度，公司严格按照有关规定法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

  公司紧紧围绕汽车胶管的研发、生产、销售主业，大力度实施公司发展战略。公司以深挖汽车高端软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等市场份额。同时大力拓展储能和数据中心服务器等领域使用的液冷管路系统产品，储能领域液冷管路系统和数据中心服务器领域液冷管路系统均实现了批量供货。加快接头类产品的研发进度，密切关注客户的实际使用需求，与客户共同确定接头类产品的技术方案和质量需求，严格按照客户的流程加快推进。

  报告期内，公司持续强化精益管理及设备智能化改造，减少生产过程中的物料积压和不必要周转，降低周转成本和管理成本，提高周转率，让整个生产过程更加高效、稳定。充分利用信息化系统，对订单形成、物资配送、生产排产、过程控制、包装入库、销售发货的信息联动，便于各部门协调一致。同时及时根据订单变化，快速精准地模拟出设备资源和人力资源的利用率，通过信息化系统及时跟踪客户订单和生产达成进度。

  报告期内，公司董事会共召开3次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，2025年度全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告均在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。

  报告期内，公司共召开1次年度股东会和1次临时股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律和法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

  2025年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

  2025年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

  2025年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

  2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

  报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事李平先生、何加明先生和张玉荀先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

  公司现有产能集中于西南区域，全国产能布局较为单一，且核心客户存在明确的供配半径需求，面对华东、华南新能源汽车、数据中心、储能等核心市场的快速发展，远距离供货模式下的物流成本、交付效率已难以匹配市场与客户需求，加之新兴业务订单持续增长，现有产能日趋紧张，产能布局与市场发展的适配性亟待提升。本次华东和华南子公司设立，核心是打造协同发展的产业布局，通过贴近华东、华南核心客户实现近地化配套，精准契合供配半径要求，大幅提升订单响应、交付效率及对客户服务能力；同时聚焦汽车流体管路、液冷管路等高端产品扩产，完善全国化产能布局体系，强化区域产能协同与资源调配能力，为企业长期高质量发展奠定坚实基础。

  2026年，我们将积极发挥董事会在公司治理中的核心地位，切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状、自身优势和市场环境的变化，从以下几个方面做好董事会工作：1、做好企业战略规划及计划实施管控，确保年度经营计划的达成。结合公司中长期及远期的战略规划、内外部市场环境的变化，做好战略规划管理，及时修订各项规划及计划，保证公司的持续健康发展。安排部署公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保2026年经营目标的全面完成。

  2、提高公司信息公开披露透明度。公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息公开披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，及时、准确地做好信息公开披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整。严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息公开披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度。

  3、加强内控制度建设，提高会议效率。公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会各成员应充分理解各自职责，并通过参加或列席相关会议、专题调研、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，给予专业可行的建议或意见。提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

  4、积极开展投资者关系管理工作。通过业绩说明会、电话、邮箱、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者的需求为导向，形成与投资者之间良好互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的形象。

  5、高度重视、抓好规范运作培训工作。遵照证券监管部门的有关要求，严格完成对公司董事、高级管理人员、财务负责人的业务培训，逐步的提升董事和高级管理人员的履职能力；同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。